Covid-19 สร้างอิมแพค คดีฉ้อโกงเพิ่มขึ้นหลายเท่า
จากสภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในหลายประเทศอันสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อต้นปี 2020 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเล่นพนันเพิ่มขึ้นทุกประเภททั้งเล่นบาคาร่า แบล็คแจ็ค โป๊กเกอร์ สล็อต รูเล็ต พนันกีฬา หรือล็อตเตอรี่ มีการต้มตุ๋นผ่านแพลตฟอร์มการพนันปลอมในปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 18 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมา ตามรายงานข่าวจากสำนักข่าว CNA ของสิงคโปร์
ตำรวจเข้าแทรกแซงกว่า 200 คดี
ในรายงานข่าวระบุว่าสิงคโปร์สูญเสียเงินอย่างน้อย 69.5 ล้านดอลลาร์ไปกับการต้มตุ๋นมากถึง 1,102 คดี และมีถึง 299 คดีที่มาจากการหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มการพนันปลอมคิดเป็นเงินที่เสียหายไปทั้งสิ้นราว 15.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นเหตุให้ศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงของ SPF และธนาคารหลายแห่งได้เข้าแทรกแซงการหลอกลวงดังกล่าวมากกว่า 200 กรณี
“ในระหว่างการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จากฝ่ายกิจการพาณิชย์กรมสอบสวนคดีอาญากองบังคับการตำรวจทั้ง 7 แห่งและธนาคารได้ดำเนินการแทรกแซงโดยการวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินทุนของเหยื่อจำนวนมากที่ถูกหลอก” ตำรวจกล่าว
ขณะนี้มีผู้คนจำนวน 98 คน กำลังให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนสำหรับผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน 359 คนและการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอม ตำรวจยังกล่าวด้วยว่าผู้ต้องสงสัยอายุระหว่าง 17-59 ปี ได้อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลโดยการเปิดบัญชีธนาคารหรือโอนเงินให้กับกลุ่มต่างๆ
วิธีการจัดการกับการหลอกลวง
ตำรวจกล่าวถึงวิธีหลอกลวงของกลุ่มคนเหล่านี้ว่าเริ่มจากอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและ “ปลูกฝัง” เหยื่อบนแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ก่อนที่จะแนะนำเหยื่อเหล่านี้ให้รู้จักกับเว็บไซต์การลงทุนหรือแอปมือถือ พวกเขาจะขอให้เหยื่อลงทุนและโอนเงินไปยังธนาคาร “ส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและจีน” รวมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหาร ค่าธรรมเนียมความปลอดภัยหรือภาษีเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไร
ในหลาย ๆ กรณีเหยื่อจะได้รับผลกำไรในเบื้องต้นจากการลงทุนทำให้พวกเขาเชื่อว่าการลงทุนนั้นเชื่อถือได้ “ถูกต้องและมีกำไร” และเมื่อเงินจำนวนมากถูกฝากเข้าบัญชีของนักต้มตุ๋นพวกนี้ หลังจากนั้นพวกเขาจะหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้
ในการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมเหยื่อมักจะตีสนิทกับนักหลอกลวงผ่านแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแอปพลิเคชั่นการพนันออนไลน์หรือเว็บไซต์ ในบางกรณีผู้หลอกลวงจะโน้มน้าวเหยื่อว่าแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์เหล่านี้มีช่องโหว่ที่ทำให้ผู้วางเดิมพันสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ง่าย
ซึ่งในการวางเดิมพันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องเปิดบัญชีเดิมพันกับแพลตฟอร์มและฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเครดิตการเดิมพันและเพื่อถอนเงินที่ชนะ จากนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับแจ้งว่าบัญชีการเดิมพันของพวกเขาถูกแช่แข็งและพวกเขาจะต้องฝากเงินมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถถอนเงินรางวัลออกมาได้ ซึ่งหลังจากโอนเงินมากขึ้นผู้หลอกลวงจะหายตัวไปไม่สามารถติดต่อได้ เช่นเดียวกับตัวเว็บไซต์ก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป ผู้ที่มีความผิดฐานฟอกเงินอาจถูกจำคุกนานถึง 10 ปีและปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ความผิดของเหยื่อ
การสืบสวนเพิ่มเติมเปิดเผยว่าเหยื่อของการหลอกลวงแพลตฟอร์มการพนันปลอมที่เปิดบัญชีการพนันและวางเดิมพันในแอปพลิเคชั่นการพนันออนไลน์หรือเว็บไซต์จะต้องรับผิดต่อความผิดภายใต้พระราชบัญญัติการพนันทางไกล หากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาอาจถูกปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์จำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังให้คำแนะนำให้แก่ประชาชนด้วยว่า ควรระมัดระวังอย่างมากในการตีสนิทกับคนแปลกหน้าบนโซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์ นอกจากนี้ต้องเข้าใจว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงนั้นมีความเสี่ยงสูง และ ควรตรวจสอบกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตเสมอก่อนทำการลงทุน
อีกหนึ่งวิธีสังเกตง่าย ๆ สำหรับผู้ที่คิดจะลงทุนก็คือควรตรวจสอบด้วยว่าหน่วยงานการลงทุนนั้นอยู่ในบัญชีดำของ Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือไม่หรือได้รับอนุญาตจาก MAS หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องถ้าฟังดูดีเกินจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจถูกล่อลวงด้วยสัญญาว่าจะได้รับรางวัลง่าย ๆ อย่างไรก็ตามแพลตฟอร์มดังกล่าวมักถูกตั้งโปรแกรมและควบคุมโดยนักต้มตุ๋น SPF กล่าว
ที่มา : channelnewsasia.com
